Уведомление акционерам

Печать
PDF

 Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  “ТРАНСМАШ”

(місцезнаходження: 61045, м.Харків, провулок Отакара Яроша, 18, офіс 107, код 30009065) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 15 год.  за адресою:

61045,м. Харків,провулок Отакара Яроша, 18, офіс 107.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, відбудеться з 14 год. по 14 год. 55 хв. в день проведення Зборів за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонери (їх представників) повинні мати при собі документ, що посвічує особу (паспорт). Представники акціонерів, крім документу, що посвідчує особу, повинні також мати доручення на право участі та голосування на Зборах, оформлене згідно чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину 17 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісіі річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ» членів наглядової ради Дем’яненко Сергія Олександровича,Сосновенко Сергія Степановича

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати  головою зборів  Басова Максим  Геннадійовича, секретар зборів  Мокроусов Сергій Дмитрович

3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Генрального директора за результатами роботи у 2016 році., рішення за наслідком розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за результатами роботи у 2016 році., рішення за наслідком розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:  

Затвердити висновок Ревізора Товариства про результатами діяльності у 2016 році., рішення за наслідком розгляду звіту.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:  

Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ» за 2016 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства. 

Проект рішення:  

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік у розмірі 2026,0 тис.грн.у наступному порядку:

- 2026,0 тис.грн.направити на розвиток Товариства та поповнення обігових коштів;

- виплату дивідентів по простих іменних акціях за 2016 рік не здійснювати.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можливо  у робочі дні з  з 9.00 до  17.00 годин за адресою: 61045, м. Харків,пр.Отакара Яроша,18,оф.107.

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства www.transmash.lugansk.ua/

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - голова наглядової ради Басов М.Г. Тел. для довідок  (0642) 34-72-03 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ»  за 2016 р.

тис.грн.

Найменування показника 

Період

2015 р. 

2016 р. 

Усього активів 

148 978 

131 023 

Основні засоби (залишкова вартість) 

61054

60425

Довгострокові фінансові інвестиції 

Запаси 

25041 

22370 

Сумарна дебіторська заборгованість 

47201 

29110 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

102 

2429 

Нерозподілений прибуток (збиток) 

18703

20729

Власний капітал 

31546

33519

Статутний капітал 

6558

6558

Довгострокові зобовязання

16947

15966

Поточні зобовязання

100485

81538

Чистий прибуток (збиток) 

-1528 

2026

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

394850 

394850 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

322

277

 

Повідомлення про проведення загаьних зборів  розміщено у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 17.03.2017р. № 52(2557).

 

Голова Наглядової ради                                                                           М.Г.Басов